La UIF mete las narices en las operaciones inmobiliarias de San Francisco
La Unidad de Información Financiera estaría recorriendo inmobiliarias y escribanías de la ciudad en busca de operaciones sospechosas. Lo mismo ocurre con cuentas bancarias.
Desde hace un año aproximadamente la UIF implementó mediante una resolución, que las inmobiliarias deberán chequear los datos de las personas que quieran comprar una propiedad. Tendrán que verificar que no se encuentren en "listados terroristas" y deberán solicitarle información adicional a los clientes. Los requisitos son mayores para los que adquieran inmuebles que cuesten más de $ 600.000 o US$ 140.000.
Con estas medidas, la UIF busca "prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo". La verificación debe hacerse antes de iniciar la relación comercial.
Sin embargo, no deja de sorprender que esta unidad dependiente de AFIP esté sobre las pisadas de pequeñas operaciones que ocurren en nuestra ciudad y región. Sin dudas que si buscan entre los peces “godos” podrían darse con alguna sorpresa, sin embargo la mayoría de las veces las investigaciones apuntas a pequeñas operaciones.
Algo similar ocurre con los movimientos bancarios. En los últimos meses fueron revisadas diferentes cuentas en la ciudad y notificados los bancos para que los clientes justifiquen tales movimientos. Como en el caso anterior, la mayoría de la cuantas observadas pertenecen a pequeños clientes con movimientos escasos.
Si bien la ley es para todos iguales y los controles deben existir, no deja de sorprender que siempre apunten a los más pequeños, cuando con un poco de investigación previa podrían apuntar a los verdaderos lavadores e dinero, donde con seguridad los movimientos y la adquisición de inmuebles son muchos más extravagantes y ridículos.