Paradise Papers: Empresario de la región figura en la investigación global

Paradise Papers: Empresario de la región figura en la investigación global

Se trata de Santiago Contigiani, quien reside en Marcos Juárez y fue titular de una acción que superó los 750 mil dólares. Los diarios Perfil y La Nación informan que el dinero habría ingresado al país con el blanqueo

Santiago Contigiani, un conocido empresario de Marcos Juárez que tiene un local en Villa María, aparece entre los que figuran en el escándalo de Paradise Papers, por lavado de dinero, ligado al recaudador oficial de la campaña de Mauricio Macri a presidente, Edgardo Cenzón.

El nombre de Contigiani, de 81 años, aparece en un movimiento que salió a la luz, al tiempo que Cenzón afirmó que el dinero por el cual quedó expuesto en la larga lista de lavadores no es suyo, sino del empresario que se especializa en la comercialización de materiales de construcción.

El caso fue informado por el portal web del diario Perfil, que apuntó sobre todo a Cenzón, el recaudador oficial de la campaña de Macri a presidente, bajo las órdenes del empresario Nicolás Caputo, mejor amigo del jefe de Estado.

Al igual que Contigiani, Cenzón es oriundo de Marcos Juárez. Fue recaudador de campaña luego de ser director de Compras y Contrataciones del Gobierno porteño, y luego se convirtió en uno de los ministros con más poder en el Gobierno de María Eugenia Vidal, hasta que renunció a la función púbica para volver al sector privado.

Lo que hasta el momento no se sabía es que el exfuncionario de Cambiemos figuró como titular de acciones por más de US$750.000 en un fondo de inversión registrado en las islas Bermudas. Y apareció entre 2007 y 2009, mientras se desempeñó en el Gobierno porteño de Macri, como reveló el diario La Nación, en base a los documentos de Paradise Papers, una investigación global realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

 

Entre millones

Cenzón figuró con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund Ltd, un fondo de inversión que manejó hasta US$140 millones en 2009 y administró la firma NuVerse Advisors LLC, a su vez registrada en Delaware, uno de los estados más opacos de Estados Unidos a la hora de brindar información societaria o comercial.

Cenzón apareció como titular de esas acciones en tres movimientos de compra y venta. En el último de ellos, de 2009, como cotitular junto a Contigiani, por una suma que llegó a los 766.567 dólares.

Para entonces, Cenzón ya llevaba un año en la función pública como director de Compras y Contrataciones del Gobierno porteño. Pero la inversión en Global Multi-Strategy Fund Ltd no fue declarada por el entonces funcionario en su declaración jurada entregada a la Escribanía General de la Ciudad, ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

“Era de él”

Consultado por La Nación, Cenzón se desligó de esas acciones. “No son mías las acciones. Era dinero de Contigiani, un empresario de mi pueblo. Yo era apoderado de sus inversiones, pero dejé de serlo cuando asumí como funcionario público”, sostuvo. “No es mío, por eso no está en mi declaración jurada”, agregó. “Antes de asumir como funcionario pedí que me sacaran, pero evidentemente quedaron mis datos en el sistema hasta que se liquidó el dinero del fondo”, argumentó.

La función que Cenzón asumió como apoderado de Contigiani no consta tampoco en ningún instrumento privado o escritura pública. Pero ante la consulta de La Nación, cerca de Contigiani sostuvieron que el dinero era del empresario y que lo había sacado del país meses antes del corralito de 2001 con el asesoramiento y la ayuda de Cenzón, a quien acudió “por una cuestión de amistad, casi de familia”.

En Marcos Juárez, Contigiani opera la casa central de su cadena de locales de venta de materiales para la construcción y revestimiento de hogares que cuenta con otros tres locales en la provincia, dos en la capital y el restante en Villa María, situado sobre bulevar Alvear.

Curiosamente, en la prensa deslizaron que Contigiani y Cenzón tenían una relación de tanta confianza que ni siquiera firmaron ningún documento. “Es difícil entender, pero así funcionan las cosas en el pueblo”, sostuvieron.

 

Al blanqueo

Las notas de Perfil y La Nación dan cuenta que, según documentos aportados por las partes apuntadas, el dinero de Paradise Papers retornó al país con el blanqueo que promovió el Gobierno de Macri, a nombre de un sobrino de Contigiani en la sucursal de la AFIP en Marcos Juárez, según consta en los formularios.

 

Uno de esos formularios es la declaración jurada de exteriorización de bienes en el país que Santiago Luis Contigiani presentó ante el organismo tributario el 28 de diciembre pasado. Lo hizo por un total de $22,2 millones -el equivalente a poco más de US$1,5 millón-, por lo que abonó la alícuota del 10% por $2,2 millones y con el remanente compró bonos e ingresó en fondos comunes de inversión.

El monto que blanqueó Contiagini ante la AFIP es, a su vez, el doble del monto en dólares de lo que operó junto a Cenzón a través de las acciones en el fondo Global Multi-Strategy Fund Ltd., aunque en los formularios solo consta que la escala previa a su exteriorización fue en un banco en los Estados Unidos.

En la actualidad, Cenzón y Contigiani son socios comerciales. fuente:El Diario del Centro del País 

 

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